证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2020-044
浙江卫星石化股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2020年4月10日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2019年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开；
3、本次股东大会无修改、否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2020年5月6日（星期五）10:00网络投票的具体时间为：2020年5月6日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月6日9:15—15:00期间的任意时间。
3、召开地点：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号公司201会议室
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长杨卫东先生
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份624,971,822股，占上市公司总股份的58.6439％。其中：通过现场投票的股东
6人，代表股份619,692,985股，占上市公司总股份的58.1486％。通过网络投票的股东6人，代表股份5,278,837股，占上市公司总股份的0.4953％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份5,952,742股，占上市公司总股份的0.5586％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份673,905股，占上市公司总股份的0.0632％。通过网络投票的股东6人，代表股份5,278,837股，占上市公司总股份的0.4953％。
会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意624,971,822股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,952,742股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意624,971,822股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,952,742股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意624,971,822股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于2019年度报告和摘要的议案》
总表决情况：同意624,971,822股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,952,742股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意624,963,122股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意5,944,042股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8538％；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意624,971,822股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,952,742股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意624,971,822股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于开展2020年度外汇套期保值业务的议案》总表决情况：同意624,794,622股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9716％；反对177,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,775,542股，占出席会议中小股东所持股份的
97.0232％；反对177,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.9768％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于2020年度公司对外担保额度的议案》
总表决情况：同意624,933,905股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9939％；反对37,917股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,914,825股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3630％；反对37,917股，占出席会议中小股东所持股份的0.6370％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。10、审议通过了《关于2020年度子公司对外担保额度的议案》总表决情况：同意624,971,822股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,952,742股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、浙江卫星石化股份有限公司2019年度股东大会决议；
2、上海市瑛明律师事务所关于浙江卫星石化股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江卫星石化股份有限公司
董事会二〇二〇年五月七日