浙江卫星石化股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议的公告
一、会议召开情况浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知因审议事项紧急，于2019年7月1日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议于2019年7月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。
会议由公司董事长、总裁杨卫东先生主持，监事唐文荣、胡肖龙、杨玉琴出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》；
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事杨玉英、王满英回避表决。
2、审议通过了《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事杨玉英、王满英回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
3、审议通过了《关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一九年七月三日