证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-021
浙江卫星石化股份有限公司2018年度股东大会决议公告
特别提示：
1. 公司于2019年3月12日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》；
2. 公司于2019年3月28日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于延期召开2018年度股东大会的公告》；
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开；
4. 本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。一、会议召开情况
1. 召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会
2. 召开时间：
现场会议召开时间为：2019年4月3日（星期三）15:00
网络投票的具体时间为：2019年4月2日-2019年4月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月2日下午15:00至2019年4月3日下午15:00期间任意时间。
3. 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号公司201会议室
4. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5. 主持人：董事长兼总裁杨卫东先生
6. 本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定二、会议出席情况
1. 出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共9名，代表公司股份620,975,585股，占公司股份总数的58.2741%。其中中小投资者（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）的股东及股东授权代表6人，所持有表决权的股份1,956,505股，占公司股本总数的0.1836%。
会议由公司董事长兼总裁杨卫东先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。
2. 现场会议出席情况：
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表有表决权的股份数620,845,485股，占公司股本总额的58.2619%。
3. 网络投票情况：
通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份数130,100股，占公司股本总额的0.0122%。
三、 提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1. 审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；
赞成股份620,975,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,956,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
2. 审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；
赞成股份620,975,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,956,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
3. 审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；赞成股份620,975,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,956,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
4. 审议通过了《关于公司2018年度报告和摘要的议案》；
赞成股份620,975,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,956,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
5. 审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
赞成股份620,975,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,956,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
赞成股份620,975,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；
反对股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,956,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
7. 审议通过了《关于公司开展2019年外汇套期保值业务的议案》；
赞成股份620,975,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,956,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
8. 审议通过了《关于公司2019年度对外担保的议案》；
赞成股份620,975,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,956,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
9. 审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
赞成股份620,975,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,956,505股同意，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
10. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》
赞成股份620,975,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,956,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。五、备查文件
1. 浙江卫星石化股份有限公司2018年度股东大会决议；
2. 上海市瑛明律师事务所《关于浙江卫星石化股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一九年四月四日