中节能万润股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事一致同意，公司
第四届监事会第三次会议于 2017 年 8 月 15 日以现场与通讯表决相结合的方式于
公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由监事会主席杜乐先生召集并主持。
会议通知于 2017 年 8 月 4 日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应参加表决
监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《万润股份：2017 年半年度报告全文及其摘要》；
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报
告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《万润股份：2017 年半年度报告全文》与《万润股份：2017 年半年度报告
摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《万润股份：2017 年半
年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》。
二、审议并通过了《万润股份：2017 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》；
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《万润股份：2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》；
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为公司本次拟将闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动
资金，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公
司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子
公司以外的对象提供财务资助，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，因此，我
们同意公司将闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金。
《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨
潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《万润股份：关于变更部分募集资金投资项目实施地点
的议案》；
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为：本次变更募集资金投资项目实施地点并未改变募集资
金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质
性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。因此，监事会同意公司本次变更部
分募集资金投资项目实施地点。
《万润股份：关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》详见巨潮资
讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《万润股份：关于会计政策变更的议案》；
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准
则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司
本次会计政策变更。
《万润股份：关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：第四届监事会第三次会议决议
特此公告。
中节能万润股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 17 日
