2011 年年度报告
永高股份有限公司
2011 年年度报告
披露日期：二○一二年三月二十八日
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2011 年年度报告
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全体董事均亲自出席了审议年度报告的第二届董事会第八次
会议。
没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确
性和完整性无法保证或存在异议。
公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并
出具了标准无保留意见的审计报告。
公司负责人张建均先生、主管会计工作负责人杨永安先生及会计机
构负责人吴金国先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完
整。
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目 录
第一节 公司基本情况简介.................................................................................... 4
第二节 会计数据和业务数据摘要........................................................................ 8
第三节 股份变动及股东情况.............................................................................. 10
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.............................................. 15
第五节 公司治理.................................................................................................. 22
第六节 内部控制.................................................................................................. 27
第七节 股东大会情况简介.................................................................................. 34
第八节 董事会报告.............................................................................................. 36
一、公司经营情况..........................................................................................36
二、公司未来发展情况..................................................................................52
三、报告期内投资情况..................................................................................68
四、董事会日常工作情况..............................................................................73
五、公司 2011 年度利润分配预案................................................................77
六、内幕信息知情人管理制度执行情况......................................................77
七、公司选定的信息披露媒体......................................................................78
八、公司开展投资者关系管理的情况..........................................................78
第九节 监事会报告.............................................................................................. 79
第十节 重要事项.................................................................................................. 83
第十一节 财务报告.............................................................................................. 96
第十二节 备查文件目录.................................................................................... 156
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第一节 公司基本情况简介
一、中文名称：永高股份有限公司
英文名称：YONGGAO Co.,Ltd.
中文简称：永高股份
英文简称：YONGGAO
二、公司法定代表人：张建均
三、相关联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵以国 任燕清
浙江省台州市黄岩经济开发区埭 浙江省台州市黄岩经济开发区埭
联系地址
西路 2 号 西路 2 号
电话 0576-84277186 0576-84277186
传真 0576-84277383 0576-84277383
电子信箱 zqb@yonggao.com zqb@yonggao.com
四、公司注册地址：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路 2 号
公司办公地址：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路 2 号
邮政编码：318020
公司互联网网址：http://www.yonggao.com
公司电子邮箱：zqb@yonggao.com
五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》（本年度报告中有时统称“四大报”）。
登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 ：
http://www.cninfo.com.cn（本年度报告中有时称“巨潮资讯网”、“巨潮
网”、“巨潮”）
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