公元股份：第五届董事会第二十二次会议决议公告

公元股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开情况

公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第五届董事会第二十二次会议于2022年7月29日上午10时以通讯方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2022年7月23日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司公元管道（江苏）有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。

具体内容详见公司2022年7月30日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司公元管道（江苏）有限公司提供最高额连带责任保证担保的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2022年7月29日