永高股份有限公司第五届董事会第二次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第五届董事会第二次会议于2020年8月17日上午9：00在公司总部四楼会议室以现场加通讯的表决形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2020年8月7日当面送达方式向全体董事发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名。监事及高级管理人员列席了会议。卢震宇董事长主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年半年度报告》及其摘要。
2020年半年度报告全文详见公司于2020年8月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要全文详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于2020年8月18日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
永高股份有限公司
1、公司第五届董事会第二次会议决议。
永高股份有限公司董事会二○二〇年八月十七日