永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2019-049
永高股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 会议召开日期及时间：
现场会议：2019年7月12日下午15:00。网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2019年7月12日上午9:30—11:30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2019年7月11日下午15:00至2019年7月12日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区公司总部会议室。
3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长卢震宇先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，股东大会作出的决议合法有效。
二、会议出席情况：
出席会议的股东及股东代表共计9人，代表有表决权股份数802,329,203
永高股份有限公司股，占公司总股本1,123,200,000股的71.43%。
现场出席股东大会的股东及股东代表9人，代表有表决权股份数802,329,203股，占公司总股本1,123,200,000股的71.43%；
参加股东大会网络投票的股东0人，代表有表决权股份数0股，占公司总股本1,123,200,000股的0%。
参与本次会议表决的中小投资者共3人，代表有表决权股份数3,109,659股，占公司总股本1,123,200,000股的0.28%。
出席或列席大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员、公司见证律师及券商。国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意802,329,203股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,109,659股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
表决结果：同意802,329,203股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,109,659股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
永高股份有限公司的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.01 本次发行证券的种类
表决结果：同意802,329,203股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,109,659股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.02 发行规模
表决结果：同意802,329,203股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,109,659股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.03 票面金额和发行价格
表决结果：同意802,329,203股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,109,659股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
永高股份有限公司2/3以上通过。
2.04 债券期限
表决结果：同意802,329,203股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,109,659股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.05 债券利率
表决结果：同意802,329,203股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,109,659股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.06 还本付息的期限和方式
表决结果：同意802,329,203股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,109,659股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.07 担保事项
永高股份有限公司表决结果：同意802,329,203股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,109,659股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.08 转股期限
表决结果：同意802,329,203股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,109,659股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.09 转股数量的确定方式
表决结果：同意802,329,203股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,109,659股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.10 转股价格的确定和调整
表决结果：同意802,329,203股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股
永高股份有限公司东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,109,659股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.11 转股价格的向下修正
表决结果：同意802,329,203股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,109,659股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.12 赎回
表决结果：同意802,329,203股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,109,659股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.13 回售
表决结果：同意802,329,203股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,109,659股，占出席会议中小投资者有
永高股份有限公司效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.14 转股后的利润分配
表决结果：同意802,329,203股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,109,659股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.15 发行方式及发行对象
表决结果：同意802,329,203股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,109,659股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.16 债券持有人及债券持有人会议
表决结果：同意802,329,203股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,109,659股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
永高股份有限公司该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.17 本次募集资金用途
表决结果：同意802,329,203股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,109,659股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.18 募集资金存放账户
表决结果：同意802,329,203股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,109,659股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.19 本次决议的有效期
表决结果：同意802,329,203股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,109,659股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
永高股份有限公司
3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》表决结果：同意802,329,203股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。其中，中小投资者表决情况：同意3,109,659股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
表决结果：同意802,329,203股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,109,659股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意802,329,203股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,109,659股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
永高股份有限公司
6、审议通过了《关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》表决结果：同意802,329,203股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。其中，中小投资者表决情况：同意3,109,659股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7、审议通过了《关于制定<公开发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
表决结果：同意802,329,203股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,109,659股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
表决结果：同意802,329,203股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,109,659股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；
永高股份有限公司表决结果：同意802,329,203股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,109,659股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意802,329,203股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,109,659股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、审议通过了《关于为全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。
表决结果：同意802,329,203股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,109,659股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所（下称“国浩所”）指派律师现场见证，公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规
永高股份有限公司则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
（一）公司 2019年第一次临时股东大会决议。
（二）国浩所出具的《永高股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》。特此公告。
永高股份有限公司董事会
二〇一九年七月十二日