证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2019-043
永高股份有限公司关于为全资子公司上海公元国际贸易有限公司
提供最高额连带责任保证担保的
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、本次担保基本情况
2019年6月25日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司上海公元国际贸易有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。
为支持全资子公司上海公元国际贸易有限公司（下称“公元国贸”）加快发展，公司拟向江苏银行股份有限公司上海南汇支行（下称“苏银南汇支行”）申请为公元国贸提供额度为贰仟万元整（20,000,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2019年6月26日到2020年6月25日止。公元国贸在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。
此担保经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海公元国际贸易有限公司
2、成立日期：2013年12月05日
3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区西里路55号833B室
4、法定代表人：张航媛
5、注册资本：550万元人民币
6、主营业务：从事货物及技术进出口业务，日用塑胶制品、塑料管、塑料管子接头、塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、塑料阀门、塑料窨井盖、塑胶密封垫圈、水暖管道零件、塑料成型设备、模具、橡胶制品、防水涂料（危险化学
品除外）、金属紧固件制品、铜制品、五金交电、塑料原材料的销售，管道设计，安装服务。
7、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况：
| 财务状况 | ||
| 项目 | 2018年12月31日（经审计） | 2019年3月31日（未经审计） |
| 总资产（元） | 7,534,876.99 | 11,059,521.33 |
| 净资产（元） | 6,105,015.04 | 7,029,059.63 |
| 经营业绩 | ||
| 项目 | 2018年度（经审计） | 2019年度1-3月（未经审计） |
| 营业收入（元） | 51,246,918.05 | 29,665,770.84 |
| 净利润（元） | 616,656.85 | 924,044.59 |
三、董事会意见
公司董事会认为：被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。同时，公司拟将公元国贸打造为股份公司的原材料的集采平台。有鉴于此，董事会同意公司向苏银南汇支行申请为永高国贸提供额度为贰仟万元整（20,000,000元）最高额连带责任保证担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额度为17，000万元，占公司2018年12月31日经审计净资产290,855.64万元的比例为5.84%。
公司对控股子公司提供的担保总额度为42,500万元（其中，公司为深圳市永高塑业发展有限公司提供担保7,000万元，为广东永高塑业发展有限公司提供担保3,500万元，为安徽永高塑业发展有限公司提供担保20,000万元，为上海公元建材发展有限公司提供担保4,000万元，为上海公元国际贸易有限公司提供担保2,000万元，为浙江公元太阳能科技有限公司提供担保6,000万元），占公司2018年12月31日经审计净资产290,855.64万元的比例为14.61%。
公司全资子公司与全资子公司之间提供的担保总额为3,800万元，占公司2018年12月31日经审计净资产290,855.64万元的比例为1.31%。
截至目前，公司及控股子公司的担保总额为63,300万元，占公司最近一期经审计的净资产290,855.64万元的比例为21.76%。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
五、备查文件
公司第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一九年六月二十五日