证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2021-014
跨境通宝电子商务股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月17日以电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第三十九次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2021年3月22日以现场及通讯的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长徐佳东先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于出售下属子公司100%股权暨关联交易的议案》
《关于出售下属子公司100%股权暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。关联董事梁烨、张波、林义伟、方坚辉回避表决。
（二）审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》
《关于对全资子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于董事会提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇二一年三月二十四日