暨召开2024年第一次临时股东大会的补充通知的公告
承德证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-012
金安国纪集团股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2024年第
一次临时股东大会的补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开了第五届董事会第十六次会议，决定于2024年4月25日（星期五）下午15:30召开公司2024年第一次临时股东大会，并于2024年4月10日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2024-008）。
2024年4月15日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于出售承德天原药业有限公司股权暨有条件豁免部分业绩承诺的议案》，具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2024年4月15日，公司董事会收到公司股东上海东临投资发展有限公司（以下简称“东临投资”）提交的《关于提请金安国纪集团股份有限公司增加2024年第一次临时股东大会临时提案的函》，为了提高决策效率，东临投资提请将上述议案作为临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
经公司董事会审查，截止提出临时提案当日，东临投资直接持有公司股份289,926,000股，占公司总股本的39.83%。根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”。上述临时提案将提交公司2024年第一次临时股东大会一并审议。
除增加上述临时提案外，公司2024年第一次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，公司对2024年4月10日发布的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》补充通知如下：
暨召开2024年第一次临时股东大会的补充通知的公告
一一、、召召开开会会议议的的基基本本情情况况
（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第十六次会议决议通过。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开日期、时间及网络投票时间：
1、现场会议召开日期、时间：2024年4月25日（星期四）下午15:30；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年4月25日，9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2024年4月25日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年4月22日。
（七）出席对象：
1、截至2024年4月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师等相关人员。
（八）会议地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路33号）。
暨召开2024年第一次临时股东大会的补充通知的公告
二二、、会会议议审审议议事事项项
本次股东大会提案名称及编码表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ |
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于出售承德天原药业有限公司股权暨有条件豁免部分业绩承诺的议案 | √ |
上述提案编码1.00、2.00、3.00、4.00的议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，详见2024年3月9日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；提案编码5.00的议案已经第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，详见2024年4月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。提案编码1.00的议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三三、、会会议议登登记记等等事事项项
（一）登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
（二）登记时间：2024年4月23日，上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。
（三）登记地点：上海市松江工业区宝胜路33号，金安国纪集团股份有限公司董秘办。传真：（021）67742902，信函请注明“股东大会”字样。
（四）登记及出席要求：
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、
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法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
（五）其他事项
1、联系方式
联系人：张发杰电话：（021）57747220传真：（021）67742902联系地址：上海市松江工业区宝胜路33号电子邮箱：gdmir@goldenmax.cn
2、出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四四、、参参加加网网络络投投票票的的具具体体操操作作流流程程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五五、、备备查查文文件件
（一）公司第五届董事会第十五次会议决议
（二）公司第五届董事会第十六次会议决议
（三）公司第五届董事会第十七次会议决议
（四）公司第五届监事会第十次会议决议
（五）深交所要求的其他文件
特此公告。
金安国纪集团股份有限公司
董事会二〇二四年四月十六日
附件一：参加网络投票的具体操作流程附件二：授权委托书
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
一一、、网网络络投投票票的的程程序序
（一）投票代码为“362636”，投票简称为“金安投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二二、、通通过过深深交交所所交交易易系系统统投投票票的的程程序序
（一）投票时间：2024年4月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三三、、通通过过深深交交所所互互联联网网投投票票系系统统投投票票的的程程序序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月25日9:15-15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授 权 委 托 书
本人/公司 作为授权委托人确认：本人/公司因个人原因不能参加金安国纪集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会。兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席金安国纪集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使所有属于本人（本公司）作为股东的一切表决权，以投票方式（同意/反对/弃权）表决如下决议：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ | |||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于出售承德天原药业有限公司股权暨有条件豁免部分业绩承诺的议案 | √ | |||
注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至本次股东大会结束。
2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的其中一个方框中打
“√”为准。如果委托人对上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人签名（或单位法人签名）： 受托人签名：
委托人身份证号码(或单位盖章)： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期：