证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2022-040
金安国纪集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一一、、董董事事会会会会议议召召开开情情况况
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十次会议通知于2022年10月18日发出，2022年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二二、、董董事事会会会会议议审审议议情情况况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《2022年第三季度报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2022年第三季度报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。
三三、、备备查查文文件件
《第五届董事会第十次会议决议》
特此公告
金安国纪集团股份有限公司
董事会二〇二二年十月三十一日