证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2022-001
金安国纪科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一一、、董董事事会会会会议议召召开开情情况况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2021年12月29日发出，2022年1月6日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二二、、董董事事会会会会议议审审议议情情况况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向全资子公司划转股权的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意将全资子公司“上海金安国纪医药有限公司”名称变更为“上海金安医药集团有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准），更名事项完成后，将公司持有的全资子公司广西禅方药业有限公司100%股权全部按账面净值21,560万元划转至上海金安医药集团有限公司，上海金安医药集团有限公司注册资本由5,000万增至26,560万元。董事会授权公司管理层办理本次股权划转相关事宜。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三三、、备备查查文文件件
《第五届董事会第五次会议决议》
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司
董事会二〇二二年一月八日