证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2020-041
金安国纪科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一一、、董董事事会会会会议议召召开开情情况况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2020年7月6日发出，2020年7月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。二二、、董董事事会会会会议议审审议议情情况况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整证券投资额度的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司及下属子公司在保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用自有资金进行证券投资的额度由总额不超过人民币2亿元调整到不超过人民币5亿元。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。
三三、、备备查查文文件件
《第四届董事会第二十一次会议决议》
特此公告
金安国纪科技股份有限公司
董事会二〇二〇年七月十四日