证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2020-020
金安国纪科技股份有限公司关于拟续聘2020年度会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年外部审计机构的议案》。现将有关情况公告如下：
一一、、拟拟续续聘聘会会计计师师事事务务所所事事项项的的情情况况说说明明
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2019年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为保持审计工作连续性，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期自公司股东大会审批通过之日起一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及审计工作量双方协商确定相关审计费用，并签署相关合同与文件。2019年度审计费用为66万元。二二、、拟拟续续聘聘会会计计师师事事务务所所的的基基本本信信息息
一、机构信息
1、机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
2、机构性质：属于特殊普通合伙企业
3、注册地址：上海市静安区威海路755号25层
4、业务资质：上会已取得（1）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号：32），（2）会计师事务所执业证书（编号：31000008），（3）首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发(2000)358号），（4）中国银行间市场交易商协会会员资格，（5）军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书
等相关资质。
上会原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
上会从事过证券服务业务，暂未加入相关国际会计网络。按照相关法律法规，上会在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，截至2019年末，上会计购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，已计提的职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
（二）人员信息
截至2019年12月31日，上会从业人员总数为1130人，其中合伙人57人，注册会计师382人，从事过证券服务业务的注册会计师296人。
2020年度拟签字会计师（1）陈大愚，中国注册会计师，1997年起从事注册会计师行业，从事多家上市公司的审计服务工作，具备相应专业胜任能力。
2020年度拟签字会计师（2）平人纬，中国注册会计师，2011年起从事注册会计师行业，主要从事上市公司的审计服务工作，具备相应专业胜任能力。
（三）业务信息
上会2018年度总收入3.62亿元，其中审计业务收入2.42亿元，证券业务收入1.04亿元。2018年度上会共审计7000余家公司，审计上市公司年报39家，其审计的上市公司涉及制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业。
（四）执业信息
上会及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
审计项目合伙人、拟签字会计师陈大愚为中国注册会计师，从事证券服务业务超过24年，至今为多家公司提供过IPO申报审计，为多家上市公司年报审计和重大资产重组审计提供服务，具备相应专业胜任能力。
拟签字会计师平人纬为中国注册会计师，从事证券服务业务多年，为多家上
市公司年报审计和重大资产重组审计提供服务，具备相应专业胜任能力。拟任项目质量控制复核人吴韧为注册会计师，从事证券服务业务多年，曾为多家上市公司提供审计服务，以及担任多家上市公司审计项目的质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。
（五）诚信记录
拟任项目合伙人陈大愚，拟任质量控制复核人吴韧，拟任签字会计师平人纬不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。三三、、拟拟续续聘聘会会计计师师事事务务所所履履行行的的程程序序
（一）董事会审计委员会意见
上会会计师事务所从事本公司审计工作以来，勤勉尽责，执业质量高，信誉好，审计人员素质高，具有良好的职业操守和履职能力，因此审计委员会建议续聘上会所为公司2020年度财务审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。
（二）独立董事的事前认可情况
上会会计师事务所具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，我们同意续聘上会会计师事务所为公司2020年度审计机构，并将该事项提交公司第四届董事会第十八次会议审议。
（三）独立董事发表的独立意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为该事务所具备相关资质条件，公司续聘该事务所作为公司2020年度审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构。
（四）董事会审议情况
2020年4月28日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年外部审计机构的议案》。同意
公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及审计工作量与审计机构协商确定相关审计费用。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四四、、备备查查文文件件
（一）公司第四届董事会第十八次会议决议；
（二）董事会审计委员会对年报相关事项的审阅意见；
（三）公司独立董事关于续聘2020年度会计师事务所的事前认可意见；
（四）公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
（五）上会会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告
金安国纪科技股份有限公司
董事会二〇二〇年四月三十日