证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2019-034
金安国纪科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知于2019年6月28日发出,2019年7月3日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,应参加董事九名,实参加董事九名,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议,通过了以下议案:
1、审议通过了《关于注册设立全资子公司的议案》
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
同意公司以自有资金人民币5,000万元注册设立全资子公司金安国纪商贸有限公司(名称以工商登记部门核定为准)。
授权董事长韩涛先生签署设立金安国纪商贸有限公司的相关文件。
详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的内容。
三、备查文件
《第四届董事会第十次会议决议》
特此公告
金安国纪科技股份有限公司
董事会二〇一九年七月四日