证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2019-105
苏州安洁科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2019年9 月6日以书面、电子邮件等方式发出，2019年9 月16日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于对全资子公司深圳安洁电子有限公司增资的议案》
根据公司发展规划和战略布局的需要，为满足公司全资子公司深圳安洁电子有限公司（以下简称“深圳安洁”）客户订单增加产能扩产需求，公司董事会同意以自筹资金对全资子公司深圳安洁继续增资4,000万元人民币，本次增资完成后，深圳安洁注册资本由3,000万元增加至7,000万元。
《关于对全资子公司深圳安洁电子有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于收购重庆达昊电子有限公司100%股权的议案》
公司董事会同意全资子公司重庆安洁电子有限公司（以下简称“重庆安洁”）以自筹资金1,358.50万元收购重庆达昊电子有限公司（以下简称“重庆达昊”）
100%股权，拓展公司在消费电子、汽车电子注塑领域的布局，本次收购完成后，重庆达昊成为重庆安洁全资子公司。《关于收购重庆达昊电子有限公司100%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《关于对全资子公司深圳安洁电子有限公司增资的公告》；
3、《关于收购重庆达昊电子有限公司100%股权的公告》。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一九年九月十六日