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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2020-87
德尔未来科技控股集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2020年11月19日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2020年11月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：张立新以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》
鉴于公司回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票266.73万股，回购价格为4.77元/股；回购注销预留授予限制性股票11.78万股，回购价格为4.38元/股。回购前公司总股本为668,363,825股。根据上述转股价格调整依据，未来转债的转股价格由原来的8.61元/股调整为8.63元/股。调整后的转股价格自2020年11月24日起生效。
《关于可转债转股价格调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
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1、《第四届董事会第八次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇二〇年十一月二十四日