成都市路桥工程股份有限公司关于全资子公司更名及增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、子公司更名及增资概述
1、基本情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司成都诚道交通设施有限责任公司（以下简称“诚道交通”）拟更名为成都诚道交通工程有限责任公司，同时公司拟以自有资金向诚道交通增资1,200万元。本次增资完成后，诚道交通的注册资本将由400万元增加至1,600万元。此外，诚道交通还将根据经营业务开展情况适时调整其经营范围。
2、履行审议程序情况
2021年1月15日，公司召开第六届董事会第二十二次会议与第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于全资子公司更名及增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
3、本次增资事项不涉及投资协议签订，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。除在工商行政管理部门办理变更登记外，无需其他部门核准。
二、增资标的公司的基本情况
1、公司名称：成都诚道交通设施有限责任公司
2、统一社会信用代码：91510181794934381B
3、成立日期： 2006年12月6日
4、注册资本：人民币400万元
5、法定代表人：李张军
6、注册地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区金凤路169号
7、经营范围：高速公路护栏、隔离栅、标牌件、铁路围栏、草原围栏、栏杆、钢模钢结构件、金属结构、金属门窗、金属丝绳及其制品制造、销售及安装；建工建材用化学助剂（不含危险化学品）加工及销售；钢材销售；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股权结构：公司持有诚道交通100%股权。
9、主要财务数据： 单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 35,184,629.60 | 27,843,202.85 |
| 负债总额 | 34,464,067.80 | 27,683,065.64 |
| 净资产 | 720,561.80 | 160,137.21 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 |
| 营业收入 | 6,378,688.79 | 11,651,327.50 |
| 营业利润 | 163,493.32 | -386,884.36 |
| 净利润 | 134,779.52 | -425,645.07 |
注：2020年度相关财务数据未经审计。
三、增资的目的和对公司的影响
本次增资旨在满足诚道交通生产经营方面的需要，有利于加强诚道交通的业务拓展能力和市场竞争优势，符合公司的长远规划及发展战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二一年一月十六日