成都市路桥工程股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2019年7月23日以通讯与现场相结合的方式召开。会议通知于2019年7月18日以邮件的方式发出。本次会议由董事长刘峙宏主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事记名投票表决，会议审议通过了以下议案：
（一）《关于增资周口坤灵土地整理开发有限公司暨对外投资的议案》
同意公司向周口坤灵土地整理开发有限公司增资157.1429万元，占其股份比例为55%，同时拟向其投资不超过8,000万元，用于实施太康县城乡建设用地增减挂钩项目。具体内容详见2019年7月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增资周口坤灵土地整理开发有限公司暨对外投资的公告》（公告编号：2019-078）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）《关于会计政策变更的议案》
同意根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的相关要求，修订公司的会计政策并按照新的财务报表格式进行列报。具体内容详见2019年7月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-077）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十三日