成都市路桥工程股份有限公司第五届董事会第二十 八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次
会议于2018年8月27日上午10时以通讯表决方式召开。会议通知于2018年8月16日以电话、专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长周维刚先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况经与会董事审议并记名投票表决，董事会通过了如下议案：
（一） 《2018年半年度报告全文及摘要》《2018年半年度报告》详见2018年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》刊载于2018年8月28日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。（二） 《2018年半年度募集资金使用与存放情况专项报告》
《2018年半年度募集资金使用与存放情况专项报告》（公告编号：2018-67）详见2018年8月28日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司2018年半年度募集资金使用与存放情况发表了独立意见，详见2018年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十七日