证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-060
成都市路桥工程股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次
会议于2018年8月15日上午9:30分以通讯表决方式召开。会议通知于2018年8月9日以电话通知、专人送达方式发出。本次会议由董事长周维刚先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事记名投票表决，会议审议通过了以下议案：
（一）《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》根据控股股东四川宏义嘉华实业有限公司的提议，董事会同意提名刘峙宏先
生、刘其福先生、向荣先生、孙旭军先生、熊鹰先生为公司第五届董事会补选非独立董事候选人，并提交股东大会选举。上述补选非独立董事任期为自当选之日起至本届董事会届满日（2019年3月10日）止。
补选非独立董事候选人简历详见本公告附件。公司独立董事对该议案发表独立意见。《独立董事关于对第五届董事会第二十七次会议审议相关事项的独立意见》详见2018年8月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。（二）《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务会计报告和内部
控制审计机构。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。《关于聘请2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-063）及《独立董
事关于对第五届董事会第二十七次会议审议相关事项的独立意见》详见2018年8月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。（三）《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-062）详
见2018年8月16日《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、第五届董事会非独立董事候选人提名函。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一八年八月十五日
附件：第五届董事会补选非独立董事候选人简历
刘峙宏先生，中国国籍，生于1963年9月，研究生学历。刘峙宏先生曾在部队服役，退伍后在四川达川地区水利电力局、达川地区扶贫开发办工作，1992年后从事企业经营管理工作，曾任成都达义物业有限责任公司总经理，现任宏义实业集团有限公司董事长、四川宏义嘉华实业有限公司董事长。刘峙宏先生为董事候选人刘其福先生之兄，宏义实业集团有限公司为四川宏义嘉华实业有限公司控股股东。除上述情形外，刘峙宏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，刘峙宏先生不属于“失信被执行人”。
刘其福先生，中国国籍，生于1966年4月，本科学历。刘其福先生长期从事企业管理工作，曾任北海华宇置地发展公司副总经理、成都达义物业有限责任公司董事长，现任达州宏义投资有限公司执行董事。刘其福先生为四川宏义嘉华实业有限公司实际控制人、董事候选人刘峙宏之弟。除上述情形外，刘其福先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，刘其福先生不属于“失信被执行人”。
向荣先生，中国国籍，生于1970年1月，本科学历。向荣先生曾任职于四川达县国土局，现任达州市大昌实业有限责任公司董事长、四川宏义地产控股集团有限公司董事兼总经理。向荣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，向荣先生不属于“失信被执行人”。
孙旭军先生，中国国籍，生于1964年6月，研究生学历，获出版行业副编审高级职称。孙旭军先生长期从事企业经营管理工作，曾任四川教育出版社副社长、成都博瑞传播股份有限公司董事长，现任四川宏义嘉华实业有限公司董事、四川宏义资产管理股份有限公司董事。孙旭军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，孙旭军先生不属于“失信被执行人”。
熊鹰先生，中国国籍，生于1966年3月，中专学历。熊鹰先生现任四川省达县华夏实业有限责任公司执行董事、达县华夏康年实业有限公司执行董事兼总经理、达县利通房地产开发有限公司执行董事兼总经理、四川宏义嘉华实业有限公司董事。熊鹰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，熊鹰先生不属于“失信被执行人”。