厦门金达威集团股份有限公司
Xiamen Kingdomway Group Company
（福建省厦门市海沧新阳工业区）
2011 年年度报告
证券代码：002626
股票简称：金达威
披露日期：2012 年 4 月 18 日
厦门金达威集团股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一节 重要提示.............................................................. 3
第二节 公司基本情况简介 ...................................................... 4
第三节 会计数据和业务数据摘要 ................................................ 7
第四节 股本变动及股东情况 .................................................... 9
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 14
第六节 公司治理............................................................. 20
第七节 内部控制............................................................. 29
第八节 股东大会情况简介 ..................................................... 32
第九节 董事会报告........................................................... 34
第十节 监事会报告........................................................... 54
第十一节 重要事项........................................................... 56
第十二节 财务报告........................................................... 61
第十三节 备查文件目录...................................................... 148
厦门金达威集团股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保
证或存在异议。
3、本年度报告经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，全体董事均出席了本次会
议。
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本年度财务报告出具了标准无保留意见
的审计报告。
5、公司负责人江斌、主管会计工作负责人马国清及会计机构负责人（会计主管人员）
黄宏芸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
厦门金达威集团股份有限公司 2011 年年度报告
第二节 公司基本情况简介
一、 公司法定中文名称： 厦门金达威集团股份有限公司
公司法定英文名称： Xiamen Kingdomway Group Company
公司中文名称缩写： 金达威
公司英文名称缩写： Kingdomway
二、 公司法定代表人： 江斌
三、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 洪彦 丁雪萍
联系地址 福建省厦门市海沧区阳光西路 299 号 福建省厦门市海沧区阳光西路 299 号
电话 0592-6511111 0592-6511111
传真 0592-6515151 0592-6515151
电子信箱 hongyan@kingdomway.com dxp@kingdomway.com
四、 公司注册地址：福建省厦门市海沧新阳工业区
公司办公地址：福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号
邮政编码：361028
公司国际互联网网址：www.kingdomway.com
公司电子信箱：info@kingdomway.com
五、 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点：厦门金达威集团股份有限公司证券事务部
六、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：金达威
厦门金达威集团股份有限公司 2011 年年度报告
股票代码：002626
七、 其他有关资料：
公司最新注册登记日期：2011 年 12 月 28 日
公司最新注册登记地点：厦门市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：350200200004396
税务登记号码：350205612033399
组织机构代码：61203339-9
公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所地址：上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名：葛晓萍、胡敬东
公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司
保荐机构办公地址：深圳市福田区深蓝路 4011 号中国港中旅大厦 25 楼
签字保荐代表人姓名：杜卫民、杨涛
八、 公司上市后历史沿革
（一）公司历次变更情况
1、公司上市后第一次注册变更情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1531 号文核准，公司于 2011 年 10 月首次向
社会公众发行人民币普通股 23,000,000 股。经深圳证券交易所深证上[2011]327 号文同意，
公司发行的人民币普通股股票于 2011 年 10 月 28 日在深圳证券交易所中小企业板上市。立
信会计师事务所有限公司已于 2011 年 10 月 24 日对公司首次公开发行普通股的资金到位情
况进行了审验，并出具了信会师报字[2011]第 13562 号《验资报告》验证确认。由公司股东
大会授权，2011 年 11 月 7 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司
章程>（草案）部分条款及办理工商变更登记手续的议案》，公司注册资本由 67,000,000 元
人民币变更为 90,000,000 元人民币。2011 年 11 月 16 日公司完成了工商变更登记手续，并
取得了厦门市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。组织机构代码证、税务登记证
未发生变更。
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2、公司上市后第二次注册变更情况
由于公司产品胆钙化醇取得食品添加剂生产许可，原《全国工业品生产许可证》进行
更新，公司经营范围需相应变更。2011 年 12 月 5 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审
议通过《关于修改公司经营范围的议案》，公司进行相应的注册登
