证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2021-045
光启技术股份有限公司2020年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：光启技术股份有限公司第四届董事会；
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月19日（星期三）下午14:00开始；
（2）网络投票时间：2021年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。
5、会议主持人：董事、总经理赵治亚先生
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市嘉源律师事务所见证律师出席了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《光启技术股份有限公司章程》等有关规定。
8、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共86名，代表公司970,148,357股股份，占公司有表决权股份总数的45.0271%。其中：（1）出席现场会议的股东共30人，代表公司937,997,440股股份，占公司有表决权股份总数的43.5349%，其中中小股东共28名，代表公司9,870,304股股份；（2）通过网络投票系统进行投票的股东共56人，代表公司32,150,917股股份，占公司有表决权股份总数的1.4922%，其中中小股东共56名，代表公司32,150,917股股份。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
总表决结果：同意969,672,057股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9509%；反对455,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0469%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0022%。
中小股东总表决情况：同意41,544,921股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的98.8665%；反对455,000股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的1.0828%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0507%。
2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》
总表决结果：同意969,632,357股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9468%；反对452,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0467%；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0065%。
中小股东总表决情况：同意41,505,221股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的98.7720%；反对452,600股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的1.0771%；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.1509%。
3、审议通过了《2020年度财务决算报告》
总表决结果：同意969,674,457股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9512%；反对452,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0467%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决
权股份总数的0.0022%。中小股东总表决情况：同意41,547,321股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的98.8722%；反对452,600股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的1.0771%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0507%。
4、审议通过了《2021年度财务预算报告》
总表决结果：同意969,684,957股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9522%；反对455,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0469%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%。
中小股东总表决情况：同意41,557,821股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的98.8972%；反对455,000股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的1.0828%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0200%。
5、审议通过了《2020年度利润分配预案》
总表决结果：同意965,243,175股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4944%；反对4,859,082股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.5009%；弃权46,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0048%。
中小股东总表决情况：同意37,116,039股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的88.3269%；反对4,859,082股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的11.5634%；弃权46,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.1097%。
6、审议通过了《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
总表决结果：同意969,674,457股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9512%；反对452,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0467%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0022%。
中小股东总表决情况：同意41,547,321股，占出席本次股东大会中小股东持
有表决权股份数的98.8722%；反对452,600股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的1.0771%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0507%。
7、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》
总表决结果：同意969,675,257股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9512%；反对452,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0467%；弃权20,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%。中小股东总表决情况：同意41,548,121股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的98.8741%；反对452,600股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的1.0771%；弃权20,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0488%。
8、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决结果：同意965,458,975股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5166%；反对4,668,082股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.4812%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0022%。
中小股东总表决情况：同意37,331,839股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的88.8404%；反对4,668,082股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的11.1089%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0507%。
9、审议通过了《关于2021年度公司为子公司提供担保的议案》
总表决结果：同意969,454,957股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9285%；反对643,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0664%；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0051%。
中小股东总表决情况：同意41,327,821股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的98.3499%；反对643,700股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的1.5318%；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.1183%。
10、审议通过了《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决结果：同意969,469,557股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9300%；反对629,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0648%；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0051%。
中小股东总表决情况：同意41,342,421股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的98.3846%；反对629,100股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的1.4971%；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.1183%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：王浩、陈怡婷
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《光启技术股份有限公司2020年度股东大会决议》；
2、《北京市嘉源律师事务所关于光启技术股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月二十日