光启技术股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于2020年5月19日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2020年5月22日上午10时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长刘若鹏博士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟收购Hyalroute Communication Group Limited 7.52%股权的议案》
基于公司在穿戴式智能装备领域的市场布局以及国际化战略，公司拟通过下属全资子公司以现金方式收购Fiber Network Limited、Innovation Planet Limited和Galaxy Giant Limited的下属子公司100%股权，从而间接持有的HyalRouteCommunication Group Limited合计7.52%的股权，交易对价26,312.18万美元。通过公司与海容通信进行股权合作，成为其重要股东，借助海容通信在东盟地区光纤网络覆盖优势，加速上市公司在穿戴式智能装备领域的国际化推广，优化公司产品和收入结构，提升公司业绩。
本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟收购HyalrouteCommunication Group Limited 7.52%股权的公告》（公告编号：2020-063）。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-064）。
三、备查文件
《光启技术股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》
特此公告。
光启技术股份有限公司董 事 会
二〇二〇年五月二十六日