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光启技术:第三届监事会第二十八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-04-30

光启技术股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十八次会议于2020年4月24日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于2020年4月29日上午11时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,由监事会主席周阳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2019年主要经营业绩的议案》

经审核,监事会认为公司《2019年主要经营业绩》符合法律、行政法规、各项通知的规定,公司全体监事保证公司所披露信息的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

经审核,监事会认为公司《2020年第一季度报告全文》和《2020年第一季度报告正文》报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月三十日


  附件:公告原文
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