完美世界股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年8月9日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年8月2日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《完美世界股份有限公司2019年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
公司2019年半年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
（二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
公司2019年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
（三）审议通过《关于变更会计政策的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会同意本次会计政策变更。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会
2019年8月9日