吉林永大集团股份有限公司2011年年度报告

吉林永大集团股份有限公司
   二〇一一年年度报告
       股票简称：永大集团
    股票代码：002622
   披露时间：2012 年 4 月 25 日
                             重 要 提 示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
    不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性
无法保证或存在异议的情形。
    公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
    本公司年度财务报告经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计并出具标
准无保留意见的审计报告。
    本公司董事长吕永祥先生、财务负责人邓强先生及会计机构负责人李东先生
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                  目              录
第一节 公司基本情况简介.......................................................................................... 3
第二节 会计数据和财务指标摘要.............................................................................. 5
第三节 股份变动及股东情况...................................................................................... 6
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................................... 11
第五节 公司治理........................................................................................................ 18
第六节 内部控制........................................................................................................ 25
第七节 股东大会情况简介........................................................................................ 29
第八节 董事会报告.................................................................................................... 31
第九节 监事会报告.................................................................................................... 54
第十节 重要事项........................................................................................................ 57
第十一节 财务报告.................................................................................................... 63
第十二节 备查文件目录.......................................................................................... 133
                     第一节 公司基本情况简介
   一、公司法定中文名称：吉林永大集团股份有限公司
   公司英文名称：Jilin Yongda Group CO., LTD.
   公司中文名称缩写：永大集团
   公司英文名称缩写：Yongda Group
   二、公司法定代表人：吕永祥
   三、相关联系人和联系方式：
                       董事会秘书                          证券事务代表
  姓名                     李东                               黄佳慧
联系地址   吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号   吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号
  电话               0432-64602099                        0432-64602099
  传真               0432-64602198                        0432-64602099
电子信箱       [e-mail]                   [e-mail]
   四、公司注册地址：吉林省吉林市高新区吉林大街 45－1 号
   公司办公地址：吉林省吉林市高新区吉林大街 45－1 号
   邮政编码：132013
   互联网网址：http：//www.jlydjt.com
   电子信箱：[e-mail]
   五、公司选定信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》
   中国证监会指定信息披露网站网址：www.cninfo.com.cn
   年度报告备置地点：公司证券部
   六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
   公司股票简称：永大集团
   公司股票代码：002622
   七、其它有关资料：
   公司最新注册登记日期：2011 年 10 月 18 日
   公司最新注册登记地点：吉林市工商行政管理局
    公司法人营业执照注册号：220214000001024
    公司税务登记证号：220211605169028
    组织机构代码：60516902-8
    公司聘请的会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司
    公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼
    签字会计师姓名：傅林生、陆士敏
    履行持续督导职责的保荐机构名称：广发证券股份有限公司
    保荐机构办公地址：广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
    保荐代表人：崔海峰、赵瑞梅
    八、公司历史沿革：
    公司上市以来的历次注册变更情况：
    公司于 2011 年 10 月 18 日在深圳证券交易所上市，根据公司 2010 年第二次
临时股东大会决议授权董事会办理公司上市后工商变更相关事项，公司于 2011
年 10 月 26 日取得了吉林市工商行政管理局 2011 年 10 月 18 日换发的注册号为
220214000001024 的《企业法人营业执照》。公司注册资本由人民币 112,000,000
元变更为人民币 150,000,000 元；实收资本由人民币 112,000,000 元变更为人民
币 150,000,000 元；公司经营范围及其他登记事项未发生变更。
                 第二节 会计数据和财务指标摘要
    一、主要会计数据
                                                                         单位：人民币 元
                                                     本年比上年增
                           2011 年            2010 年                 2009 年
                                                       减（％）
营业总收入（元）       365,388,748.09 412,528,703.98       -11.43% 307,668,605.73
营业利润（元）          91,677,083.01 91,165,702.87          0.56% 70,700,062.01
利润总额（元）         105,562,844.53 95,187,507.58         10.90% 75,