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大连美吉姆教育科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年4 月24 日
2.会议召开方式: √现场会议
√电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月14 日 以邮件结合微信方式发 出
5.会议主持人:监事会主席赵金才先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2025 年年度报告》
根据全国中小企业股份转让系统的要求,公司编制了《2025 年年度报告》。
(二)审议通过《2025 年度利润分配预案》
2025 年公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为11,973,045.43 元,可供股东分配的利润为-1,708,591,762.96 元。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定, 结合公司发展情况与实际需要,综合考虑公司2026 年经营计划和资金需求, 公司拟定2025 年度利润分配预案为:2025 年度不派发现金股利,不送红股, 不以资本公积金转增股本。
(三) 审议通过《2025 年度监事会工作报告》
根据《中华人民共和国公司法》《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》 《大连美吉姆教育科技股份有限公司监事会议事规则》等法律、法规和规范性 文件的要求,公司监事会根据2025 年度的工作情况与公司经营情况,汇报 《2025 年度监事会工作报告》。
(四)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
截至2025 年12 月31 日,公司2025 年度合并财务报表中未分配利润为1,708,591,762.96 元,公司实收股本为822,237,930.00 元,未弥补亏损金额 超过实收股本总额的三分之一。
(五)审议通过《监事会关于公司2025 年财务报告非标准审计意见的专项说明》
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2025 年度财务报告,出 具了无法表示意见的《大连美吉姆教育科技股份有限公司二〇二五年度审计报 告》(信会师报字(2026)第ZB10637 号)。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
大连美吉姆教育科技股份有限公司第七届监事会第四次会议决议。
大连美吉姆教育科技股份有限公司
监事会
2026 年4 月28 日