洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式:会议通知于2026 年3 月28 日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间和方式:2026 年4 月2 日以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事5 名,实际出席5 名。
4、会议主持人:高学明先生。
5、列席人员:公司高级管理人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议决议 合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
本议案具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》同期披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
本议案具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》同期披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公 告》。
3、审议通过《关于制订<委托理财管理制度>的议案》
本议案具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《委托理财管 理制度》。
4、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
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本议案具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《信息披露事 务管理制度》。
5、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
本议案具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《重大信息内 部报告制度》。
6、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
本议案具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《内幕信息知 情人登记管理制度》。
7、审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
本议案具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《信息披露暂 缓与豁免事务管理制度》。
8、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
本议案具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《投资者关系 管理制度》。
9、审议通过《关于修订<特定对象来访接待及信息披露备查登记制度>的议案》
本议案具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《特定对象来 访接待及信息披露备查登记制度》。
10、审议通过《关于制订<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
本议案具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《互动易平台 信息发布及回复内部审核制度》。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2026 年4 月4 日
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