朗姿股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第四届监事会第二十七次会议通知于2022年4月18日以传真、电子邮件等方式发出，并于2022年4月29日以通讯及现场会议方式召开。会议由监事会主席李美兰女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书王建优先生列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公司章程》和《朗姿股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《2022年第一季度报告》
监事会认为：公司《2022年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年第一季度报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《关于对公司2014年度员工持股计划存续期进行延期的议案》
公司于2014年10月15日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关
于公司2014年度员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
截至目前，参与2014年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的员工已完成公司2015-2017年度的业绩考核，本次员工持股计划已分别于2016年7月13日、2016年12月7日和2021年2月5日累计完成减持961.60万股，剩余股份904.40万股，其中439.97万股已转给第三期员工持股计划，剩余未减持股份464.43万股。
鉴于本次员工持股计划将于2022年11月14日到期，经本次员工持股计划持有人会议、员工持股计划管理委员会决议通过，并经公司董事会认真审议，同意将公司2014年员工持股计划的存续期自2022年11月15日起再延长不超过60个月（即于2027年11月14日到期）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
朗姿股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
朗姿股份有限公司监事会
2022年4月30日