深圳市捷顺科技实业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告
一、会议召开情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知已于2021年9月8日以电子邮件或电话方式发出，会议于2021年9月13日在捷顺科技中心A座2306会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席许建生先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》。
经公司股东方深圳市特区建发智慧交通投资合伙企业（有限合伙）提名，同意推荐祁涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期与第五届监事会任期一致。该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
经核查，公司监事会认为：鉴于公司第四期限制性股票激励计划褚渊等41名激励对象因不符合激励条件且已与公司解除或终止劳动关系，根据公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司董事会决议对上述激励对象已获授但尚未解锁的合计314,000股限制性股票进行回购注销，回购资金为公司自有资金。公司董事会审议本次限制性股票回购注销事项的程序符合法律、法规及《公司第四期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。我们一致同意本次回购注销部分限制性股票事项并提交公司2021年第二次临时股东大会审议，待股东
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大会审议通过后由公司管理层代表办理本次回购注销相关登记注销、回购价格调整、减少注册资本等具体事宜。《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》具体详见公司于2021年9月14日刊载在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第十八次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第十六次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
监事会二〇二一年九月十四日