深圳市捷顺科技实业股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下称“公司”或“捷顺科技”）于2019年8月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，具体内容公告如下：
一、投资概述
基于业务开展需要，公司实施了“生态+”战略，通过资本合作的方式发展合作伙伴、丰富业务生态。为有效支持公司业务开展、管控投资风险及规范投后管理，同时充分利用深圳当地的区位优势、完善的产业链及产业政策。公司拟用自有资金人民币5,000万元设立全资子公司深圳捷顺盈盛投资有限公司（暂定名，具体以工商登记机关核准的名称为准）。本次对外投资事项经公司第五届董事会第二次会议审议通过，属于董事会权限范围事项，无需经过股东大会审批。本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司基本情况
公司名称：深圳捷顺盈盛投资有限公司
拟设地址：深圳市前海区
注册资本：人民币5,000万元
出资方式及资金来源：本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式出资。
企业类型：有限责任公司
股权结构：捷顺科技全资控股子公司（持股比例100%）
经营范围：投资咨询；经济信息咨询；企业管理咨询；商务信息咨询(以上
均不含限制项目)；创业投资业务；投资兴办实业(具体项目另行申报)。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）（具体经营范围以工商审批为准）；上述拟设立全资子公司的情况最终以工商登记机关核准内容为准。
三、对外投资目的、存在风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
为了满足当前及今后市场发展的需要，扩大市场份额，拓展业务领域，提升公司在资本市场的影响力，提高公司的综合竞争力。
2、本次对外投资可能存在的风险
本次拟设立全资子公司，虽然是依循公司战略做出决策，但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，稳步推动新设子公司业务的顺利开展。本次事项若有其他进展或变化情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响
本次投资将围绕公司主营业务展开，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合公司战略发展的方向，有利于提高公司经济效益，提升公司的竞争力。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董事会二〇一九年八月三十日