江苏国信股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第四次会议通知于2020年8月13日,以书面、传真方式发给公司五名监事,会议于2020年8月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事五名,实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王松奇先生主持,与会监事经过认真审议,做出如下决议:
一、审议通过了《2020年半年度报告》及其摘要
监事会认为,公司2020年半年度报告全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司2020年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司监事会及监事保证公司2020年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于2020年度新增日常关联交易预计的议案》根据实际业务开展需要,公司(含控股子公司)预计2020年度可能与关联方江苏省天然气有限公司(以下简称“江苏天然气”)、江苏省医药有限公司(以下简称“江苏医药”)、南京丁山宾馆有限公司(含其子公司,以下简称“丁山宾馆”)、江苏舜天西服有限公司(以下简称“舜天西服”)、恒泰保险经纪有限公司(以下简称“恒泰保险经纪”)、江苏虚拟软件园股份有限公司(以下简称“虚拟软件园”)、江苏省电影发行放映有限公司(含其子公司,以下简称“电影公司”)新增日常关联交易12,196万元。具体内容如下:
关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2020年度预计新增金额(不超过) |
向关联人采购原材料和商品 | 舜天西服 | 采购劳动防护用品 | 50 |
向关联人采购燃料和动力 | 江苏天然气 | 购买天然气 | 10,000 |
接受关联人提供的服务 | 江苏医药 | 医疗费用(含医疗物资) | 1,800 |
丁山宾馆 | 酒店服务费 | 220 | |
恒泰保险经纪 | 保险经纪费 | 90 | |
虚拟软件园 | 接受技术服务 | 30 | |
电影公司 | 影视服务 | 6 | |
合计 | 12,196 |
具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于2020年度新增日常关联交易预计的公告》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
关联监事王松奇先生和章明先生回避了本次表决。
特此公告。
江苏国信股份有限公司监事会
2020年8月28日