证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2020-028
江苏国信股份有限公司关于2020年度新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新增日常关联交易概述
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，对公司2020年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容可见公司于2019年12月5日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-057）。
根据实际业务开展需要，公司（含控股子公司）预计2020年度可能与关联方江苏省天然气有限公司（以下简称“江苏天然气”）、江苏省医药有限公司（以下简称“江苏医药”）、南京丁山宾馆有限公司（含其子公司，以下简称“丁山宾馆”）、江苏舜天西服有限公司（以下简称“舜天西服”）、恒泰保险经纪有限公司（以下简称“恒泰保险经纪”）、江苏虚拟软件园股份有限公司（以下简称
“虚拟软件园”）、江苏省电影发行放映有限公司（含其子公司，以下简称“电影公司”）新增日常关联交易12,196万元。
公司董事会于2020年8月26日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2020年度新增日常关联交易预计的议案》，关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。具有表决权的4名非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。
本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、新增日常关联交易类别和金额
本次新增日常关联交易具体情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2020年度预计新增金额（不超过） |
| 向关联人采购原材料和商品 | 舜天西服 | 采购劳动防护用品 | 50 |
| 向关联人采购燃料和动力 | 江苏天然气 | 购买天然气 | 10,000 |
| 接受关联人提供的服务 | 江苏医药 | 医疗费用（含医疗物资） | 1,800 |
| 丁山宾馆 | 酒店服务费 | 220 | |
| 恒泰保险经纪 | 保险经纪费 | 90 | |
| 虚拟软件园 | 接受技术服务 | 30 | |
| 电影公司 | 影视服务 | 6 | |
| 合计 | 12,196 | ||
三、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：江苏省天然气有限公司
法定代表人：徐国群注册资本：100,000万元人民币经营范围：天然气输送与销售；天然气管网投资、管理及其他实业投资；相关经济信息及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截止2020年6月30日，总资产224,608.02万元，净资产161,686.48万元；2020年1-6月营业收入364,417.18万元，净利润8,437.95万元。（以上数据未经审计）
2、公司名称：江苏省医药有限公司
法定代表人：高旭
注册资本：26,613.4398万元人民币
经营范围：药品批发（按许可证所列项目经营）；医疗器械销售（按许可证经营），普通货运，预包装食品兼散装食品的批发与零售。化学试剂，玻璃仪器、百货销售，仓储，医药信息咨询，中药材收购，中药材咨询服务，计划生育药具零售（限指定分支机构经营），展览服务，医疗器械配件、医疗器械生产用金属材料（金、银除外）、化工原料的销售，为本系统用户代购医用防疫车、救护车。医疗器械的安装、维修及技术服务，清洁剂、消毒剂销售，化妆品销售，餐饮服
务（限分支机构经营）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品销售（按许可证经营）、健身器材销售；物业管理、房屋出租、货运代理、劳保用品销售、眼镜销售、健康咨询、道路货物运输；（限分支机构经营）药品零售、经营盈利性医疗机构；计算机及物联网智能追踪存储柜设备系统集成和销售；医疗信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；供应链管理与服务；家用电器及电子产品销售；食品销售（按许可证经营）；进出口代理；货物进出口；技术进出口；药品进出口；国际货物运输代理；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据：截止2020年6月30日，总资产412,595.14万元，净资产56,038.09万元；2020年1-6月营业收入301,629.78万元，净利润2,485.32万元。（以上数据未经审计）
3、公司名称：南京丁山宾馆有限公司
法定代表人：韩斌
注册资本：3,208万元人民币
经营范围：酒店投资与管理，代购火车、轮船、飞机票，车辆存放，信息服务，卷烟、雪茄烟 烟丝零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截止2020年6月30日，总资产34,694.89万元，净资产-35,093.31万元；2020年1-6月营业收入1,269.64万元，净利润-1,285.67万元。（以上数据未经审计）
4、公司名称：江苏舜天西服有限公司
法定代表人：魏春宝注册资本：11,146.67万元人民币经营范围：高档西服及各类服装、防静电服生产、销售；针纺织品、鞋帽、床上用品、劳保用品、劳动保护服装设计、生产；服装原辅材料、金属材料、建筑材料、化工产品、机电设备、机电产品、五金机械、电子电器、办公自动化设备销售；仓储服务；物业管理；停车服务；会务服务；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：
医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：截止2020年6月30日，总资产10,500.06万元，净资产9,484.58万元；2020年1-6月营业收入2,557.03万元，净利润-112.74万元。（以上数据未经审计）
5、公司名称：恒泰保险经纪有限公司
法定代表人：许亮
注册资本：5,900万元人民币
经营范围：保险经纪业务（按《经营保险经纪业务许可证》所列范围经营）。招标代理（保险服务类）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截止2020年6月30日，总资产7,658.69万元，
净资产5,148.16万元；2020年1-6月营业收入2,610.93万元，净利润-122.94万元。（以上数据未经审计）
6、公司名称：江苏虚拟软件园股份有限公司
法定代表人：张珉注册资本：1,500万元人民币经营范围：计算机软件及集成电路产品开发、生产、销售及技术转让，咨询服务，信息咨询服务，人才培训，计算机系统服务及其他计算机服务，基础软件服务、应用软件服务及其他软件服务；计算机及通讯设备租赁，投资与资产管理，社会经济咨询，知识产权服务，会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截止2020年6月30日，总资产1,490.46万元，净资产1,476.89万元；2020年1-6月营业收入61.54万元，净利润-140.67万元。（以上数据未经审计）
7、公司名称：江苏省电影发行放映有限公司
法定代表人：吴斌
注册资本：8,545.04万元人民币
经营范围：电影的发行，营业性演出（按许可证经营，限分支机构经营），电影机械、五金、交电、摩托车、百货、电子产品、通信设备，计算机，灯光照明设备、农副产品的销售，设计、制作报刊广告，设计、制作、发布影视、户外、印刷品、礼品广告，代理自制广告，房屋租赁，人才培训，艺术展览服务，文化信息咨询，音响设备
的设计、安装、维修，声光技术服务，室内外装潢。*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截止2020年6月30日，总资产13,166.54万元，净资产10,538.45万元；2020年1-6月营业收入946.09万元，净利润-202.59万元。（以上数据未经审计）
（二）关联关系说明
江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）为公司的控股股东。江苏天然气、江苏医药、丁山宾馆、舜天西服、恒泰保险经纪、虚拟软件园和电影公司均为国信集团控股的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与上述公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
以上公司经营稳定，经查询不是失信被执行人，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常业务所需。
四、关联交易的主要内容
（一）关联交易内容
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 |
| 向关联人采购原材料和商品 | 舜天西服 | 采购劳动防护用品 |
| 向关联人采购燃料和动力 | 江苏天然气 | 购买天然气 |
| 接受关联人提供的服务 | 江苏医药 | 医疗费用（含医疗物资） |
| 丁山宾馆 | 酒店服务费 |
| 恒泰保险经纪 | 保险经纪费 |
| 虚拟软件园 | 接受技术服务 |
| 电影公司 | 影视服务 |
（二）关联交易的定价依据
1、实行政府定价的，可以直接适用该价格；
2、实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
4、无可比的独立第三方市场价格的，可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；
5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润、资产评估结果等作为定价依据。
（三）关联交易协议签署情况
上述拟新增的关联交易未签署具体合同。
五、交易目的和对公司的影响
上述拟开展的关联交易是纯属公平竞争的市场行为。公司与关联方交易价格依据公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行
为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见：公司（含控股子公司）拟与关联企业新增日常关联交易，属于正常业务所需。经审查，我们认为上述关联交易是为了满足公司生产经营需要，公司对2020年度内拟新增的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，同意将上述议案提交给公司第五届董事会第五次会议审议。
2、独立意见：公司（含控股子公司）本次预计新增的关联交易符合公司正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，同意公司实施上述事项。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第五次会议审议事项的独立意见。特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会2020年8月28日