大连电瓷集团股份有限公司第四届董事会2020年第一次临时会议决议公告
一、会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2020年第一次临时会议于2020年2月21日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于2020年2月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过公司《关于计提2019年度资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值是根据中国企业会计准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。本次核销资产核销依据充分，符合有关法律法规和《公司章程》等规定，公允地反映了公司资产状况。本次计提资产减值准备及核销资产后, 2019年度财务报表能更加公允地反映截至2019年12月31日公司财务状况、资产价值和2019年度的经营业绩，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
关于本议案，详见2020年2月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《大连电瓷集团股份有限公司关于计提2019年度资产减值准备及核销部分资产的公告》。
三、备查文件
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、《大连电瓷集团股份有限公司第四届董事会2020年第一次临时会议决议》。特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十八日