上海姚记科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2023年8月19日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2023年8月29日以通讯表决方式召开，本次会议应出席3名监事，实际出席3名监事，会议由监事会主席王琴芳女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于注销2020年第二期股权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。经审核，监事会认为：公司本次注销已过行权期但尚未行权的股票期权的相关事项，符合公司《2020年第二期股权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司注销2020年第二期股权激励计划中，7名激励对象合计12.29万份已过行权期但尚未行权的股票期权相关事宜。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于注销2020年第二期股权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权的公告》。
二、审议通过了《2023年半年度报告及摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等各项规定，公司《2023年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实、完整地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项。公司监事会保证《2023年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假、
误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》，以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《2023年半年度报告摘要》。
特此公告！
上海姚记科技股份有限公司监事会
2023年8月30日