上海姚记扑克股份有限公司 2011 年年度报告
上海姚记扑克股份有限公司
二○一一年年度报告
2011 年 4 月
上海姚记扑克股份有限公司 2011 年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带
责任。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存
在异议。
公司全体董事均亲自出席了公司第二届董事会第九次会议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司负责人姚文琛、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计主管人员)唐霞
芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
上海姚记扑克股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一节 公司基本情况简介...........................................................4
第二节 会计数据和财务指标摘要.....................................................6
第三节 股本变动及股东情况........................................................ 8
第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况.........................................11
第五节 公司治理..................................................................16
第六节 内部控制..................................................................21
第七节 股东大会情况简介..........................................................31
第八节 董事会报告................................................................33
第九节 监事会报告............................................................... 65
第十节 重要事项................................................................. 67
第十一节 财务报告............................................................... 76
第十二节 备查文件目录...........................................................131
上海姚记扑克股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 公司基本情况简介
一、公司法定中、英文名称
公司法定中文名称：上海姚记扑克股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI YAOJI PLAYING CARD CO., LTD
二、公司法定代表人：姚文琛
三、公司股票上市证券交易所、股票简称、股票代码
股票简称 姚记扑克
股票代码
上市交易所 深圳证券交易所
四、公司联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姚晓丽
联系地址 上海市嘉定区黄渡镇曹安路 4218 号
电话 021-69595008
传真 021-69595008
电子信箱 secretarybd@yaojipoker.com
五、注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子邮箱
公司注册地址：上海市嘉定区曹安路4218号
公司办公地址：上海市嘉定区曹安路4218号
邮政编码: 201804
公司互联网网址：http://www.yaojipoker.com
公司电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com
六、选定信息披露报刊、登载年度报告的网址、年度报告备置地点
公司选定的信息披露报刊：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
七、其它有关资料
公司首次注册登记日期：1989 年 9 月 13 日
公司最近一次变更登记日期：2011 年 8 月 17 日
公司注册登记地点：上海市工商行政管理局
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企业法人营业执照注册号：310114000010600
公司税务登记证号码：310114133616132
公司组织机构代码：13361613-2
公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层
签字会计师姓名：李德勇先生、 梁志勇先生
公司聘请的保荐机构：海通证券股份有限公司
保荐机构办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 楼
签字保荐代表人：林剑云先生、朱桢先生
八、公司上市后历史沿革
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1090 号文核准，于 2011 年 8 月 5 日首次向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,350 万股，本次发行后，公司总股本由原 7,000 万股
增至 9,350 万股。2011 年 7 月 29 日，天健会计师事务所对本次注册资本变更出具了天健验
[2011]313 号《验资报告》，2011 年 8 月 17 日，上海市工商行政管理局向公司核发了变更后的《企
业法人营业执照》。
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第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司近三年主要会计数据
项目 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年
营业总收入（元） 654,945,790.91 566,793,782.57 15.55% 451,172,544.13
营业利润（元） 94,022,546.54 83,064,894.36 13.19% 73,942,472.13
利润总额（元） 97,598,915.40 94,415,253.39 3.37% 83,746,903.96
归属于上市公司股东
72,544,381.33 71,057,175.77 2
