石家庄以岭药业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2019年8月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2019年8月16日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《公司2019年半年度报告》及摘要。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2019年半年度报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2019年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部于2019 年4 月30 日发布了《关于修
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-065）。
四、审议通过了《关于执行新金融工具会计准则的议案》。
公司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部2017 年新颁布的相关会计准则的规定进行的合理变更和调整，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次公司执行新修订的金融工具会计准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于执行新金融工具会计准则的公告》（公告编号:2019-066）。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会2019年8月27日