北京盛通印刷股份有限公司第六届监事会2024年第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日以电子邮件方式发出了召开第六届监事会2024年第一次会议的通知，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席殷庆允主持，副总经理、董事会秘书肖薇列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经审核，监事会认为《2023年度报告全文及摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；《2023年度报告全文及摘要》的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024013）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》2023年度，公司实现营业收入2,395,973,160.10元，同比增加7.02%；实现归属于母公司净利润4,115,489.81元，同比降低17.97%。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》2024年主要经营预算指标为，实现营业收入：240,000.00万元；实现净利润：
10,000.00万元。2024年投资预算总额 7,000.00万元，包含智能智创、设备产能、及软件等，投资项目间可以调剂。上述财务预算并不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告及自我评价报告的议案》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。经审核，监事会认为：公司2023年度内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求：公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿与公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作有章可循；公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部的实际情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制审计报告》《2023年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号2024015）。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次现金管理符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024016）。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司监事会
2024年4月27日