海南瑞泽新型建材股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议召开通知于2021年11月7日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2021年11月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张海林先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，其中陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款展期的议案》
2020年5月11日，公司与海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）签署了《流动资金贷款合同》、《最高额抵押合同》等，公司向海南银行申请综合授信3.5亿元人民币，其中流动资金贷款额度2.5亿元人民币，贷款期限18个月，贷款到期日2021年11月14日。
现根据公司实际经营的需要，公司董事会同意向海南银行申请将上述贷款本金展期，金额为人民币2.5亿元，展期期限6个月。担保方式如下：（1）以公司拥有的三亚市崖城镇创意产业园区A41-1/2地块面积66,666.52平方米土地及地上建筑面积24,361.43平方米工业房地产，提供抵押担保；（2）公司全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司以名下拥有的《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动
产权第0009799号、《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动产权第0009800号、《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动产权第0009801号、《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动产权第0009802号、《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动产权第0009803号、《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动产权第0009804号上的土地及地上建筑物提供抵押担保。（3）以公司拥有的位于三亚市田独镇迎宾大道09-11-3地块17,272.36平方米土地及地上建筑面积3,641.58平方米的房产提供抵押担保；（4）公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司以位于三亚市三亚湾海坡开发区建筑面积为128.56平方米的房产提供抵押担保；（5）公司实际控制人之一冯活灵先生以其持有的公司1,000万股股票提供质押担保；（6）公司以持有的全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司100%股权提供质押担保；（7）公司实际控制人张海林先生、张艺林先生提供个人连带责任保证担保；（8）公司股东三亚大兴集团有限公司提供连带责任保证担保。具体事项以双方签订的相关展期协议约定为准。本次贷款展期的具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请流动资金贷款展期的公告》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会二〇二一年十一月十二日