证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2020-081
海南瑞泽新型建材股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020年8月17日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年8月17日9:15至2020年8月17日15:00。
2、股权登记日：2020年8月12日
3、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事吴悦良先生
6、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
7、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、会议出席总体情况：
参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共14名，代表股份数为327,919,204股，占公司有表决权股份总数的28.5390%。
（1）现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人10名，代表股份数为325,847,104股，占公司有表决权股份总数的28.3587%。
其中委托出席会议情况：张海林先生、冯活灵先生、张艺林先生委托公司董事吴悦良先生代为投票表决；领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）委托公司董事会秘书于清池先生代为投票表决。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东4名，代表股份数为2,072,100股，占公司有表决权股份总数的0.1803%。
2、中小投资者出席情况：
参加本次临时股东大会的中小投资者共5名，代表股份数为2,838,804 股，占公司有表决权股份总数的0.2471%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者1名，代表股份数为766,704 股，占公司有表决权股份总数的0.0667%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的中小投资者4名，代表股份数为2,072,100股，占公司有表决权股份总数的0.1803%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
会议采用累积投票制表决通过了本议案，选举张海林先生、吴悦良先生、陈宏哲先生、于清池先生、陈健富先生、张奎先生6人为公司第五届董事会非独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
1.01审议通过选举张海林先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果：同意327,721,505 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9397%；其中，中小股东的表决情况为：同意2,641,105 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的93.0358%。
1.02审议通过选举吴悦良先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果：同意327,711,511 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9367%；其中，中小股东的表决情况为：同意2,631,111 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的92.6838%。
1.03审议通过选举陈宏哲先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果：同意327,711,505 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9367%；其中，中小股东的表决情况为：同意2,631,105股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的92.6836%。
1.04审议通过选举于清池先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果：同意327,711,505股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9367%；其中，中小股东的表决情况为：同意2,631,105 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的92.6836%。
1.05审议通过选举陈健富先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果：同意327,711,505 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9367%；其中，中小股东的表决情况为：同意2,631,105股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的92.6836%。
1.06审议通过选举张奎先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意327,711,505 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9367%；其中，中小股东的表决情况为：同意2,631,105 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的92.6836%。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》会议采用累积投票制表决通过了本议案，选举白静女士、毛惠清女士、王立海先生3人为
公司第五届董事会独立董事。其三人的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。
2.01审议通过选举白静女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意327,901,705 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9947%；其中，中小股东的表决情况为：同意2,821,305 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3836%。
2.02审议通过选举毛惠清女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意327,901,705股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9947%；其中，中小股东的表决情况为：同意2,821,305 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3836%。
2.03审议通过选举王立海先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意327,901,705 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9947%；其中，中小股东的表决情况为：同意2,821,305 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3836%。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》会议采用累积投票制表决通过了本议案，选举盛辉先生、高旭女士、陈国文先生3人为公司第五届监事会非职工代表监事。上述三名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的廖天先生、吴芳女士两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会及职工代表大会审议通过后三年。公司职工代表担任的监事不少于监事总人数的三分之一，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
3.01审议通过选举盛辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事表决结果：同意327,901,705 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9947%；其中，中小股东的表决情况为：同意2,821,305 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3836%。
3.02审议通过选举高旭女士为公司第五届监事会非职工代表监事表决结果：同意327,711,505 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9367%；
其中，中小股东的表决情况为：同意2,631,105 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的92.6836%。
3.03审议通过选举陈国文先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意327,711,505股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9367%；
其中，中小股东的表决情况为：同意2,631,105 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的92.6836%。
四、律师出具的法律意见
上海柏年律师事务所陈岱松律师、林依婷律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十七日