山东豪迈机械科技股份有限公司
Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co., LTD
（高密市密水科技工业园豪迈路1号）
二〇一一年年度报告
股票简称：豪迈科技
股票代码：002595
二〇一二年三月
山东豪迈机械科技股份有限公司 2011 年年度报告
重要提示
1． 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
及连带责任。
2． 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性
无法保证或存在异议。
3． 公司 2011 年度报告正文及摘要经第二届董事会第九次会议审议通过，全体董事
均出席了本次董事会。
4． 信永中和会计师事务所有限责任公司对公司2011年度财务会计报告进行了审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。
5． 公司负责人张恭运先生、代理主管会计工作负责人张岩先生及会计机构负责人蔡
善帅先生声明：保证 2011 年年度报告中财务报告的真实、完整。
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山东豪迈机械科技股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一节 公司基本情况 .................................................................................................................. - 4 -
第二节 会计数据和业务数据摘要 .............................................................................................. - 6 -
第三节 股本变动及股东情况 ...................................................................................................... - 8 -
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................... - 13 -
第五节 公司治理结构 ................................................................................................................ - 17 -
第六节 股东大会情况简介 ........................................................................................................ - 26 -
第七节 董事会报告..................................................................................................................... - 28 -
第八节 监事会报告..................................................................................................................... - 49 -
第九节 重要事项......................................................................................................................... - 52 -
第十节 财务报告......................................................................................................................... - 55 -
第十一节 备查文件目录 .......................................................................................................... - 123 -
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山东豪迈机械科技股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 公司基本情况
1． 公司中文名称：山东豪迈机械科技股份有限公司
公司英文名称：Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co., LTD
公司简称：豪迈科技
2． 公司法定代表人：张恭运
3． 公司董事会秘书与证券事务代表
董事会秘书 证券事务代表
姓名 冯民堂 栾小梅
联系地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路１号 山东高密市密水科技工业园豪迈路１号
电话 0536-2361002 0536-2361002
传真 0536-2361536 0536-2361536
电子信箱 fengmintang@126.com himile_zqb@himile.com
4． 公司注册及办公地址：山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号
公司邮政编码：261500
公司互联网网址：www.himile.com
公司电子邮箱：himile_zqb@himile.com
5． 信息披露报纸、互联网网址及年报备置地点
公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6． 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：豪迈科技
股票代码：002595
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山东豪迈机械科技股份有限公司 2011 年年度报告
7． 其他有关资料 ：
公司首次注册登记日期：1995 年 3 月 31 日
公司最近变更注册登记日期：2011 年 8 月 5 日
公司注册登记地点： 高密市密水科技工业园豪迈路 1 号
公司企业法人营业执照注册号：370785228000693
公司税务登记证号码： 370785613
