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豪迈科技:半年报董事会决议公告 下载公告
公告日期:2021-08-31

山东豪迈机械科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议通知已于2021年8月19日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2021年8月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》

经审核,董事会全体成员认为《2021年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2021年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2021年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年半年度利润分配的预案》

2021年1-6月公司实现营业收入3,073,033,198.44元,归属于上市公司股东的净利润为580,623,348.27元;当公司法定盈余公积累计额达到注册资本的50%即四亿元时不再提取法定盈余公积金,本期实际计提0.00元,截至2021年6月30日合并报表可供股东分配的利润为4,480,085,442.55元,母公司可供分配利润4,453,798,438.58元。

经公司第五届董事会第八次会议审议通过的2021年半年度利润分配预案为:公司拟以

2021年6月30日总股本800,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.75元(含税),共计派发300,000,000.00元,不派送红股,不使用公积金转增股本。

本次利润分配方案公布后至实施前,若公司总股本发生变动,公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。本预案须经公司2021年第二次临时股东大会审议批准后实施。公司独立董事对该项议案发表独立意见如下:根据公司生产经营业绩,并结合公司未来发展的需要,我们认为本次董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况,既回报广大投资者又符合公司长远发展所需,确保股东长期更大利益,我们同意此利润分配预案,并同意将此议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。上述预案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2021年9月15日召开2021年第二次临时股东大会,《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会二〇二一年八月三十日


  附件:公告原文
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