山东豪迈机械科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知已于2019年8月16日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2019年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调增2019年度日常关联交易预计额度的议案》
本报告刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告无需提交股东大会审议。关联监事柳胜军先生进行了回避表决。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》
监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
监事会二〇一九年八月二十七日