比亚迪股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2020年12月30日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年12月28日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长王传福先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、 《关于拟筹划控股子公司分拆上市的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权经审议，董事会同意公司控股子公司比亚迪半导体股份有限公司（以下简称“比亚迪半导体”）筹划分拆上市事项，并授权公司及比亚迪半导体管理层启动分拆比亚迪半导体上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》。
二、备查文件：
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会2020年12月30日