浙江万安科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人年度履职情况述职如下：
一、基本情况
1963年出生，历任中国汽车零部件工业联营公司（中汽总公司）科员、规划部长，中央赴豫讲师团教师，北京广丰钢板弹簧厂总监，中国汽车工业协会零部件部部长、《汽车导讯》主编等，现任中国汽车工程学会副秘书长，兼任中国科协智能制造联合体副秘书长，中国汽车职业教育集团理事长，中国大学生方程式汽车大赛组委会执行主任，江苏新泉汽车饰件股份有限公司独立董事，公司独立董事。擅长汽车相关。
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2023年履职情况
（一）2023年度，本人出席董事会、股东大会的情况如下：
2023年度，公司共召开12次董事会会议和8次股东大会会议。本人于2023年6月9日，经2023年第四次临时股东大会审议通过，担任公司独立董事。本着勤勉和诚信的原则，我仔细审阅了会议资料，并在会议中积极讨论，提出合理意见。在会议期间，我对所有审议的议案均投赞成票，未提出任何异议。本人谨慎行使表决权，为公司董事会做出正确决策发挥了积极作用。2023年度，本人出席公司董事会会议及列席股东大会会议情况如下：
| 董事会召开次数 | 12 | 股东大会召开次数 | 8 | |
| 亲自出席次数 | 委托次数 | 缺席次数 | 列席次数 | |
| 6 | 0 | 0 | 4 | |
（二）董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人担任公司第六届董事会提名委员会委员、战略委员会委员。遵循董事会各专门委员会工作细则及其他相关规定，本人勤勉履行职责，积极提供专业的意见和建议。出席专门委员会会 议情况如下：
| 提名委员会 | 战略委员会 | ||
| 本报告期应参加董事会提名委员会次数 | 本报告期实际参加董事会提名委员会会数 | 本报告期应参加董事会战略委员会次数 | 本报告期实际参加董事会战略委员会次数 |
| 2 | 2 | 1 | 1 |
（三）发表独立意见情况
| 时间 | 会议届次 | 发表意见事项 | 意见 |
| 2023年6月9日 | 第六届董事会第一次会议 | 关于董事会聘任高级管理人员的独立意见 | 同意 |
| 2023年8月23日 | 第六届董事会第三次会议 | 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 | 同意 |
| 关于为全资（控股）子公司新增银行授信额度提供担保的独立意见 | 同意 | ||
| 2023年9月21日 | 第六届董事会第四次会议 | 关于董事会聘任高级管理人员的独立意见 | 同意 |
| 2023年10月13日 | 第六届董事会第五次会议 | 关于董事会聘任高级管理人员的独立意见 | 同意 |
| 2023年10月24日 | 第六届董事会第六次会议 | 关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司的关联交易事项的事前认可意见 | 同意 |
| 关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司2023 | 同意 |
年日常关联交易事项的独立意见
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，通过视频会议和现场会议与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（四）、对公司进行现场调查的情况
作为独立董事，本人通过参加会议、现场了解、电话沟通等方式，了解公司生产运营状况、管理情况，同时利用参加公司董事会、股东大会的时间进行现场考察，了解公司的生产运营情况，对董事会审议事项进行充分的审核，对公司有关资料进行认真审阅，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
（五）、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本年度，本人认真履行了独立董事职责，切实维护广大投资者的合法权益，通过实地考察和问询讨论，对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的完善及执行情况进行深入了解，运用自身知识背景提出建议。
2、对公司财务管理、关联交易等情况主动查询，与相关人员沟通，深入了解公司内部管理制度的完善及执行情况，获取所需的公司经营信息，对相关事项发表独立、公正、专业的意见，审慎行使独立董事职责。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和全体股东的利益。
4、加强学习上市公司相关法律法规和规章制度，不断提高自身履职能力，促进公司进一步规范运作，保护公司和社会公众股东的利益。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年半年度报告及其摘要》《2023年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见，上述报告均经公司董事会和监事会审议通过。公司对财务会计报告及定期报告、内部控制自我评价报告的审议及披露程序合法合规。
（二）提名董事、聘任董事会秘书、高级管理人员情况
报告期内，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈锋先生、陈黎慕先生、俞迪辉先生、傅直全先生、姚焕春先生、江学芳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名谢雅芳女士、闫建来先生、郑万青先生为公司第六届董事会独立董事候选人。2023年6月9日，经2023年第四次临时股东大会审议通过，上述候选人当选并组成公司第六届董事会。经董事会提名委员会提名，聘任陈锋先生为公司总经理，俞迪辉先生、傅直全先生、李建林先生、吴建松先生、朱哲剑先生为公司副总经理，江学芳女士为公司财务总监、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次换届选举的提名程序合法有效，本人对此发表了独立意见。 除上述事项外，未发生其他履职重点关注事项。
四、总体评价及建议
2023年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，认真审议公司各项议案，主动参与公司决策，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎发表意见，发挥业务专长，促进董事会科学高效决策，切实维护公司和广大投资者的合法权益，促进公司高质量发展。 2024年，本人将继续勤勉尽责履职，持续学习相关法律法规，积极参加各类培训，不断提高履职能力，为公司发展积极献言献策，推动公司治理和规范运作水平不断提升，充分发挥独立董事作用，切实 维护好全体股东特别是中小投资者的合法权益。
独立董事：闫建来2024年4月15日