浙江省围海建设集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“围海股份”）董事会于 2021年1月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2021-009），又于2021年2月3日在上述媒体刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号2021-012）。
2、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2021年2月8日（星期一）下午2:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统投票时间为 2021 年 2 月 8 日的交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 2 月8 日 9：15 至 2021 年 2 月 8 日 15：00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：宁波市高新区广贤路1009号公司12楼会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：刘智慧先生
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份649,480,592股，占上市公司总股份的56.7617％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份537,967,872股，占上市公司总股份的47.0160％。通过网络投票的股东13人，代表股份111,512,720股，占上市公司总股份的9.7457％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份156,803,388股，占上市公司总股份的13.7039％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份45,290,668股，占上市公司总股份的3.9582％。通过网络投票的股东13人，代表股份111,512,720股，占上市公司总股份的9.7457％。
公司董事、部分监事及部分高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过《选举戈明亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；同意股份数: 605,070,570股，约占出席本次股东大会有效表决权股份的
93.1622%。
其中，中小投资者投票的同意票数为112,393,366股, 约占出席本次会议的中小投资者所持有效表决股份总数的71.6779%。
2、审议通过《选举汪文强先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；同意股份数: 605,070,569股，约占出席本次股东大会有效表决权股份的
93.1622%。
其中，中小投资者投票的同意票数为112,393,365股，约占出席本次会议的
中小投资者所持有效表决股份总数的71.6779%。
3、审议通过《选举张炳生先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；同意股份数: 570,965,398股，约占出席本次股东大会有效表决权股份的
87.9111%。
其中，中小投资者投票的同意票数为78,288,194股，约占出席本次会议的中小投资者所持有效表决股份总数的49.9276%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师到会见证了围海股份2021年第一次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司2021年第一次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会二〇二一年二月九日