浙江省围海建设集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第二十五次会议通知于2020年8月14日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2020年8月26日以通讯方式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
一、会议5票同意，0票反对，1票弃权，审议通过《<2020年半年度报告>及摘要》；
2020年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时公司2020年半年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
其中，董事张晨旺先生投弃权票，理由如下：
据本人了解，报告中“公司对上海千年失去控制”，相关情况表述较为片面，公司和千年现任管理层对上海千年临时股东大会的召集和结果的合法性双方存在较大分歧。
二、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
四、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举李静女士为公司第六届董事会独立董事的议案》；
具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于选举李静女士为公司第六届董事会独立董事的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
五、会议5票同意，0票反对，1票弃权，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；
具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于更换会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
其中，董事张晨旺先生投弃权票，理由如下：
本人认为此事更换会计师事务所的理由不充分。
六、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》；
具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十八日