浙江省围海建设集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月27日以通讯方式召开第六届董事会第十四次会议。因事项紧急，全体董事同意豁免提前3日通知，公司现有董事6名，参与表决董事6名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
1、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案的议案》；
现公司董事会决定取消提交到2020年第二次临时股东大会的议案1.00《关于修改<公司章程>的议案》，本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年第二次临时股东大会取消部分议案、增加临时议案暨召开2020年第二次临时股东大会的补充通知》。
备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十九日